Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 марта 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента для принятия решения по вопросу повестки дня имелся, в опросном голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров, решение принято.
По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ», поступивших от акционеров Общества в порядке статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «КЗФ», поступивших от акционеров Общества в порядке статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «КЗФ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы за 2022 год следующие кандидатуры:
1. Гагарин Денис Алексеевич
2. Кузьмин Николай Владимирович
3. Манин Федор Владимирович
4. Мецгер Александр Альбертович
5. Усманова Анна Занифовна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года, Протокол № 3.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «УК «МидЮрал» ________________
(подпись) С.И. Гильварг
3.2. Дата “06” марта 2023 г. М.П.